- مقال تحقيقي من وول ستريت جورنال حول Tether وBitfinex يؤدي إلى نزاع قانوني مثير حول التشهير.
- اتهامات بممارسات مالية مظلمة وصلات بأنظمة البنوك الدولية من قِبل iFinex والكيانات المرتبطة.
- شركة AML Global Ltd.، حاملةً لحصة أقلية في Tether، تقاضي شركة وول ستريت جورنال الأم بتهمة التشهير باتهامات كاذبة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وول ستريت جورنال تقوم بإزالة الجزء الذي يتهم AML Global وكريستوفر هاربورن من المقال المثير للجدل.
في كشف الربيع، بحثت صحيفة وول ستريت جورنال في تعقيدات تيثر وبيتفينكس والكيانات المرتبطة بها، وسلطت الضوء على ممارساتها المالية المثيرة للجدل. واتهم المقال الاستقصائي هذه الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، المملوكة في الغالب لشركة iFinex، باستخدام أساليب مشكوك فيها للحفاظ على اتصالاتها مع النظام المصرفي الدولي. يُزعم أن الكيانات فتحت حسابات بأسماء رجال أعمال ذوي سمعة طيبة، وغيرت أسماء شركات البصريات، وهي خطوة أثارت التدقيق.
إحدى الشركات المتورطة في المقال هي AML Global Ltd، المملوكة لرجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن، والتي تمتلك ما يقرب من 13٪ من Tether. اتخذ هاربرن إجراءات قانونية ضد شركة داو جونز آند كومباني، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، في ولاية ديلاوير. واتهمت الدعوى المجلة بالتشهير، مؤكدة اتهامات باطلة بالاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونفى هاربورن التورط التنفيذي والأنشطة غير المشروعة، وسلط الضوء على الاستحواذ على الحصة من خلال خطة سداد Bitfinex بعد حادثة اختراق في الأيام الأولى للشركة. وردت صحيفة وول ستريت جورنال بإزالة الجزء المتعلق بـ AML Global وHarbourne من المقال، مع الاعتراف بعدم وجود أدلة تثبت ذلك.