- الصراع القانوني المستمر بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يشتد مع خلافات حول إنتاج الأدلة واستجواب الشهود.
- تثير هيئة الأوراق المالية قلقًا بشأن جوانب حاسمة من الاكتشاف المتعلقة بخدمات تداول بام، الشركة الأم لبينانس. الولايات المتحدة.
- تؤكد بام تداول الامتثال الكامل لمتطلبات إنتاج الوثائق المحددة في أمر القبول وطلب الاستعادة السريعة. وتنتقد نهج هيئة الأوراق المالية للاكتشاف السريع.
- الخلافات مستمرة حول نطاق التحقيق والجدول الزمني لاستجواب الشهود، بما في ذلك القادة السابقون لبام ومؤسس بينانس تشانجبينج زاو.
- يضيف استقالة زاو منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية قيمتها 4.3 مليار دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية تعقيدًا للقضية.
يدخل الصراع القانوني بين بينانس وهيئة الأوراق المالية مرحلة جديدة مع ظهور خلافات حول إنتاج الأدلة واستجواب الشهود. تثير هيئة الأوراق المالية قلقًا بشأن جوانب حاسمة من الاكتشاف المتعلقة بخدمات تداول بام، الشركة الأم لبينانس. الولايات المتحدة. وتحديدًا، تسعى الهيئة إلى توضيح مسائل الحفظ والسيولة المتعلقة بالأصول التي تحتفظ بها بينانس. الولايات المتحدة، على غرار شركة FTX.
مع ذلك، تؤكد بام تداول الامتثال الكامل لمتطلبات إنتاج الوثائق المحددة في أمر القبول وطلب الاستعادة السريعة. يقولون إن نهج هيئة الأوراق المالية للتحقيق السريع وطلب الاكتشاف السريع قد تسبب في الضرر غير المستحق على مدار السبعة أشهر الماضية. تحث بام المحكمة على الاعتراف بامتثالها وتعتبر الاكتشاف السريع مكتملاً لبام.
يظل نطاق التحقيق الذي حدده الأمر المقبول نقطة تنازع. تصر بام على أن الاستفسار ينبغي أن يركز فقط على تأكيد سلامة ومحاسبة الأصول الخاصة بالعملاء. يتهمون هيئة الأوراق المالية بالتدخل عن طريق التحقيق بشكل عام في سياسات وإجراءات بام الخاصة بالحفظ، الإجراءات، والممارسات، سابقًا وحاليًا.
استجواب الشهود ومشاركة تشانجبينج زاو
تدور الخلافات حول استجواب الشهود، بما في ذلك استدعاء القادة السابقون لبام ومؤسس بينانس تشانجبينج زاو. على الرغم من الاستجوابات العديدة خلال الاكتشاف السريع، يعارض بام استجواب الموظفين الحاليين أو السابقين بمزيد من الاستجوابات. لا تزال المناقشات جارية بشأن استجواب تشانجبينج زاو، مع وجود خلافات حول نطاق الاستجواب والجدول الزمني والموقع وعدد الاستجوابات.
تضيف استقالة تشانجبينج زاو من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية تعقيدًا للقضية. تجعل حكمه المقبل في 23 فبراير 2024، وحالته القانونية الحالية بكفالة قيمتها 175 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، الموضوع أكثر تعقيدًا للمشهد القانوني.