- سجل التنبيهات: سجلت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 49% في التنبيهات بشأن معاملات العملات المشفرة المشبوهة.
- تعزيز الاتصالات: يُعزى هذا الارتفاع إلى تحسين التواصل مع الشركات المحلية.
- الاستجابة التنظيمية: تخطط السلطات لتطبيق نظام لوقف المعاملات المشبوهة على الفور.
تعزيز الاتصالات والاستجابة التنظيمية
في عام 2023، شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا ملحوظًا في تداول العملات المشفرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التنبيهات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة المحتملة. كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن وجود رقم قياسي بلغ 16,076 حالة من معاملات العملات المشفرة المُبلغ عنها يشتبه في تورطها في أنشطة مثل غسيل الأموال أو التلاعب بالسوق أو تجارة المخدرات غير المشروعة.
تعزيز الاتصالات
وأرجعت وحدة الاستخبارات المالية هذه الزيادة إلى تحسن الاتصالات مع الشركات المحلية، وحثتها على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الفور. شهد حجم التقارير المرتبطة بالجرائم المشتبه بها المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٩٠٪ مقارنة بالعام السابق.
التدابير التنظيمية
رداً على هذه الأرقام المثيرة للقلق، تهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى تنفيذ نظام جديد مصمم لوقف معاملات الأصول الافتراضية المشبوهة بسرعة قبل إجراء تحقيق مفصل من قبل المدعين المحليين. ومن المقرر أن تخضع هذه المبادرة لاختبارات أولية للتنفيذ بحلول مارس 2024.
ويتماشى هذا التدقيق المتزايد مع الرقابة التنظيمية الأوسع في كوريا الجنوبية، والتي نجمت عن حوادث فشل ملحوظة في عام 2023. وتتخذ الحكومة خطوات لتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يتطلب من كبار المسؤولين الحكوميين الكشف عن ممتلكاتهم من الأصول الرقمية.
وقد أدى الكشف الأخير لمكتب الجمارك الكوري عن أن جزءًا كبيرًا من تعاملات النقد الأجنبي غير المشروعة يتضمن أصولًا رقمية إلى إنشاء فريق متخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.