رفع ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة دعوى قضائية جماعية جديدة ضد منصة Binance ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ “CZ” زاو، بتاريخ 16 أغسطس في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل. تتهم الدعوى المنصة بعدم تنفيذ تدابير كافية لمنع غسل الأموال.
- دعوى قضائية ضد Binance بتهمة تسهيل غسل الأموال.
- القضاة يزعمون أن المهاجمين استخدموا المنصة لإخفاء العملات المسروقة.
- التعويضات السابقة لبينانس تشمل دفع غرامات تتجاوز 7 مليارات دولار.
- قضية قد تسلط الضوء على تحديات استرجاع العملات المشفرة المسروقة.
رفع ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة دعوى قضائية جماعية ضد منصة Binance ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ “CZ” زاو، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل، بتاريخ 16 أغسطس. تتهم الدعوى المنصة بأنها أخفقت في تنفيذ تدابير كافية لمنع غسل الأموال. وفقاً للدعوى، قام القراصنة بسرقة العملات المشفرة ثم نقلها إلى Binance في محاولة لفصل سجل المعاملات عن الأصول الرقمية المسروقة، مما جعل تتبع العملات المسروقة أمراً صعباً. وتدعي الدعوى أن Binance ساهمت في تسهيل هذا غسل الأموال، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
أشار بيل هيوز، المستشار الرئيسي ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في Consensys، على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذه الدعوى الجماعية الجديدة تعتبر “إجراءاً مدنياً طبيعياً وقابلاً للتوقع”. وأضاف أنها تهدف للاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومات. لاحظ هيوز أن المحامين في هذه القضية لديهم خلفية قوية، حيث قاموا مسبقاً بمقاضاة كيانات كبيرة مثل فيسبوك وWells Fargo. إذا تقدمت القضية إلى مراحل الاكتشاف الواسعة أو وصلت إلى مراحل ما قبل المحاكمة، على الرغم من شكوك هيوز في ذلك بسبب احتمال التوصل إلى تسوية، فإنها ستسلط الضوء على فعالية تحليلات البلوكشين واسترجاع الأصول، مما يعكس التحديات التي تواجه Binance والصناعة بشكل عام.
